北京宝兰德软件股份有限公司独立董事

   关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

  作为北京宝兰德软件股份有限公司 (以下简称“公司 ”或“本公司”)独立

【资料图】

董事，冉来明因个人原因无法出席本次会议，我们（张伟、唐秋英）依照《上市

公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和

规范性文件及《北京宝兰德软件股份有限公司章程》《北京宝兰德软件股份有限

公司独立董事工作制度》的有关规定，就公司第三届董事会第二十次会议审议的

相关议案，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，

对公司相关事项发表独立意见如下：

  一、关于向激励对象授予限制性股票的议案

的授予日为 2023 年 5 月 22 日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》

                                         （以

下简称“《管理办法》”）等法律、法规以及公司《2023 年限制性股票激励计

划（草案）》中关于授予日的相关规定。

施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

兰德软件股份有限公司章程》中关于本次股权激励计划有关任职资格的规定，均

符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，

其作为公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

激励约束机制，增强公司管理团队和骨干人员对实现公司持续、健康发展的责任

感、使命感，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

  综上所述，我们一致同意公司本激励计划的授予日为 2023 年 5 月 22 日，同

意以 28.43 元/股的授予价格向 7 名激励对象授予 20.3241 万股限制性股票。

  二、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

  经审议，我们认为：公司本次使用部分超募资金人民币 1.2 亿元用于永久补

充流动资金，系出于公司实际经营的需要，有利于提高募集资金使用效率，提高

公司经营能力，符合公司战略发展需要和全体股东利益。本次超募资金的使用不

影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利

益的情况，相关内容和程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资

金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1

号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司募集资金管理制度的规定。

综上，我们同意公司使用部分超募资金人民币 1.2 亿元用于永久补充流动资金，

并提交股东大会审议。

  （以下无正文）

（本页无正文，为《北京宝兰德软件股份有限公司独立董事关于第三届董事会

第二十次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事签字：

    张 伟                 唐秋英

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